Обвинения в незаконном найме водителей, уклонении от уплаты взносов в систему социального страхования и выплате заработной платы «в обход закона» уже много лет являются повторяющейся темой в транспортной отрасли. Можно было бы с уверенностью сказать, что вчерашний рейд немецкой таможни не был чем-то из ряда вон выходящим, если бы не изъятые в ходе рейда предметы…
Кроме того, вчера 560 сотрудников под руководством прокуратуры Кёльна провели обыски в 55 зданиях, связанных с несколькими транспортными компаниями. В их число вошли офисные и жилые здания, расположенные в шести немецких землях, но в основном сосредоточенные в районе Кёльна. В ходе обысков они искали доказательства незаконной занятости и уклонения от уплаты налогов. Предполагается, что в этих преступлениях участвовали вышеупомянутые транспортные компании, а общая сумма ущерба оценивается в 34 миллиона евро. Однако на этом обвинения не закончились, поскольку после проникновения в здания были обнаружены доказательства многочисленных других преступлений, не только экономического характера.
После обыска зданий и транспортных средств немецкие таможенники обнаружили, среди прочего, 600 000 евро наличными, дорогие часы, золотые монеты, кокаин, сигареты без акцизных марок, а также мачете, ножи, электрошокеры, заряженные пистолеты и заряженный автомат АК-47. Общая стоимость этого имущества превысила 30 миллионов евро, а некоторые предметы были классифицированы как незаконно хранимое оружие. Стоит отметить, что немецкое законодательство об оружии крайне ограничительно, и даже для обычного перцового баллончика может потребоваться разрешение. Кроме того, к делу были привлечены государственные эксперты по криптовалютам, которые подозревали, что часть активов подозреваемых была скрыта в цифровом виде.
Операция, начавшаяся с рейда на транспортные компании, закончилась предъявлением обвинений 38 человекам. Четырнадцать из них обвиняются в участии в организованной преступной группе, где мошенничество в сфере транспорта было лишь одним из аспектов операции. Еще шесть человек были немедленно арестованы по ордерам.
